తొమ్మిది చోట్ల జరిగిన ఐటీసీ సోదాల్లో ₹3.6 కోట్ల నగదు లభ్యమైంది. జీఎస్టీ పుస్తకాలకు సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ముజఫర్నగర్, ఘజియాబాద్లతో పాటు హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో ఉన్న తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సోమవారం ఆగస్టు 24న ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద సోదాలు ప్రారంభించింది. మంగళవారం, ఆగస్టు 25, 2026న ఈ సోదాలను ముగించింది. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా ₹3.6 కోట్ల నగదుతో పాటు పలు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సోమవారం ప్రారంభించిన ఈ తొమ్మిది ప్రాంగణాల సోదాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వేరే వార్తలో ప్రచురించబడ్డాయి. ఇది మంగళవారం ముగిసిన ఆపరేషన్ ముగింపు వార్త మాత్రమే, ఇది మునుపటి వార్తకు పునరావృతం కాదు.
ఈ దర్యాప్తు జమ్బుద్వీప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనే సంస్థకు సంబంధించినది. వస్తువుల రవాణా జరగకపోయినా, ఇన్వాయిస్లు మరియు ఈ-వే బిల్లుల ద్వారా ఈ సంస్థ నకిలీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) సృష్టించిందని ఏజెన్సీ ఆరోపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అధికారులు రెండు జీఎస్టీ (GST) అంశాలను గుర్తించారు: ₹9.63 కోట్ల ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మోసపూరితంగా పొందడం, మరియు ₹10.28 కోట్ల ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పాస్ చేయడం. మంగళవారం అందిన సమాచారం ప్రకారం ఇవి రెండు వేర్వేరు జీఎస్టీ అంశాలు. ఇవి రెండూ కలిపి ఒకే మోసపు మొత్తంగా ఈ వార్తలో చూపబడలేదు. ఈ రెండు మొత్తాలను కలిపి ఒకే మోసపు అంకెగా ముద్రించరు. ఇవి ఇంకా నిరూపించబడని ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోయాయి. సోదా పూర్తయినంత మాత్రాన అది నేరం రుజువు అయినట్లు కాదు.
మంగళవారం లభ్యమైన ₹3.6 కోట్ల నగదు కేవలం దర్యాప్తులో భాగంగా స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తం మాత్రమే. ఇది జీఎస్టీ క్రెడిట్ అంకె కాదు. సోదా ముగిసే సమయానికి దొరికిన నగదు దర్యాప్తులో రికవరీ చేసినది మాత్రమే. ఇది కోర్టులో నేరం రుజువు అయినట్లు కాదు, అలాగే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ నకిలీ అని నిర్ధారించినట్లు కూడా కాదు. నగదుతో పాటు స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాల జాబితా కూడా ఉంది. పత్రాల వారీగా ఉన్న జాబితా, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు లేదా లాకప్ వివరాలు ఈ వార్తలో కల్పించి రాయబడవు.
ఈ దర్యాప్తు ఫైల్లో షా నవాజ్ రానా అనే పేరు నమోదైంది. ఈ వార్తలో అతని హోదా, రిమాండ్ లేదా అతని ప్రకటనల గురించి ఎలాంటి వివరాలు లేవు. అతని హోదాను ఈ వార్తలో కల్పించి రాయబడదు. మూడు పట్టణాల్లోని తొమ్మిది ప్రాంగణాలే ఈ సోదాల భౌగోళిక పరిధి. ముజఫర్నగర్, ఘజియాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండగా, ఫరీదాబాద్ హర్యానాలో ఉంది. మంగళవారం ముగిసిన ఈ ఆపరేషన్లో కొత్తగా ఎవరినీ అరెస్టు చేసినట్లు నమోదు కాలేదు. అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా జారీ చేయలేదు. ఈ వివరాలు లేనివే ఈ వార్తలో ఉంటాయి.
ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మోసం ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు, ఆ డబ్బును మనీ లాండరింగ్ కేసులో చేర్చాలంటే ముందుగా ఒక షెడ్యూల్డ్ నేరం జరిగిందని నిరూపించాలి. జీఎస్టీ పుస్తకాలలో ఉన్న ₹9.63 కోట్ల క్రెడిట్ పొందడం, ₹10.28 కోట్ల క్రెడిట్ పాస్ చేయడం అనేవి ఆ నేరానికి సంబంధించిన అంకెలు. మంగళవారం ముగిసిన PMLA సోదా అనేది దర్యాప్తులో ఒక భాగం మాత్రమే. ఇన్వాయిస్లు, ఈ-వే బిల్లులను వస్తువుల రవాణా లేకుండా లింక్ చేయడమే ఈ కేసు సిద్ధాంతం. సిద్ధాంతం అనేది నేరం రుజువు కాదు.
ఈ ఫైల్లో ఫామ్ B లేదా పోలింగ్ తేదీల గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఏజెన్సీ నుండి తదుపరి పత్రాలు వచ్చే వరకు, కోర్టులో విచారణ జరిగే వరకు ప్రజలకు తెలిసిన వాస్తవాలు ఇవి: ముజఫర్నగర్, ఘజియాబాద్, ఫరీదాబాద్లలోని తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో మంగళవారం సోదా పూర్తయింది. అందులో ₹3.6 కోట్ల నగదు, పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జమ్బుద్వీప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనే సంస్థపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వస్తువుల రవాణా లేకుండా నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, ఈ-వే బిల్లులు సృష్టించారని ఆరోపణ. ₹9.63 కోట్ల ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మోసపూరితంగా పొందారని, ₹10.28 కోట్ల ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పాస్ చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అలాగే షా నవాజ్ రానా అనే పేరు కూడా ఉంది, అతని హోదాను ఈ వార్తలో కల్పించి రాయబడదు. ఆరోపించబడిన ప్రతి రూపాయి క్రెడిట్ ఇంకా నిరూపించబడలేదు. ₹3.6 కోట్లు కేవలం స్వాధీనం చేసుకున్న మొత్తం మాత్రమే, అది నేరం రుజువు కాదు.
వ్యాఖ్యలు