600 కంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు ₹386 కోట్లు చెల్లించారు. 10 నుండి 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా వారికి తాళాలు అందలేదు.

600 కంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు ₹386 కోట్లు చెల్లించారు. 10 నుండి 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా వారికి స్వాధీనం లభించలేదని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) పేర్కొంది. ఆ వ్యత్యాసమే ఈ కేసు ఫైల్. గురుగ్రామ్ జోనల్ కార్యాలయం ఆగస్టు 19 మరియు 20 తేదీల్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద ఏడు ఢిల్లీ-NCR ప్రాంతాలలో సోదాలు నిర్వహించింది. ఇది కొనుగోలుదారులు మరియు పెట్టుబడిదారుల మోసంపై ED దాఖలు చేసిన కేసు. ఇవి ED ఆరోపణలు మాత్రమే, శిక్షలు కావు.

పేర్కొన్న సంస్థలు తషీ ల్యాండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, KNS ఇన్‌ఫ్రాకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సోని ఇన్‌ఫ్రాటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు అనుబంధ వ్యక్తులు. వారిలో రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ కాశీ నాథ్ శుక్లా కూడా ఉన్నారు. దివాలా తీసిన కంపెనీని పర్యవేక్షించడానికి రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ నియమించబడతారు. ED సోదాల జాబితాలో ఆయన పేరు ఉండటం వల్ల ఆ దివాలా తీయడం నేరం అని అర్థం కాదు. ఇది కేవలం ఆ ఏజెన్సీ పేర్కొన్న కంపెనీలతో పాటు ఆయన పేరును కూడా చేర్చింది.

ED పేర్కొన్న ప్రాథమిక నేరాలు పోలీసు రికార్డులలో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ పోలీస్ మరియు హర్యానా పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ గురుగ్రామ్ సెక్టార్ 111లోని తషీ క్యాపిటల్ గేట్‌వే మరియు సెక్టార్ 68లోని ఒరియన్ గెలాక్సీ (గతంలో స్పైర్ సౌత్) పై FIRలు మరియు ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేశాయి. రెండు ప్రాజెక్టులు, రెండు సెక్టార్లు. ఒకే గ్రూపు అని ఏజెన్సీ చెబుతోంది. ఈ డెస్క్ ఎవరూ చెప్పని టవర్ల సంఖ్యను లేదా వాగ్దానం చేసిన డెలివరీ సంవత్సరాన్ని జోడించదు.

SWAMIH ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ మళ్లింపు, గృహ రుణ మోసం మరియు పెట్టుబడిదారుల మోసంపై కూడా ED ఆరోపణలు చేసింది. ఈ ఫైల్‌లో SWAMIH ఒక పెట్టుబడి నిధిగా పేర్కొనబడింది. మళ్లించబడిన నిధి అనేది బిల్డర్ మరియు కొనుగోలుదారు మధ్య ప్రైవేట్ వివాదం మాత్రమే కాదు.

ఏజెన్సీ లెక్కలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఆ గ్రూపు 600 కంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారుల నుండి ₹386 కోట్లు వసూలు చేసింది, కానీ 10 నుండి 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా స్వాధీనం ఇవ్వలేదు. పెట్టుబడిదారుల నిధులలో సుమారు ₹120 కోట్లు దుర్వినియోగం అయ్యాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అందులో ₹98 కోట్లు SWAMIH ద్వారా మళ్లించబడ్డాయని పేర్కొనబడింది. ₹386 కోట్లు కొనుగోలుదారుల నుండి సేకరించిన మొత్తం. ₹120 కోట్లు దుర్వినియోగం అయిన పెట్టుబడిదారుల నిధులు. ₹98 కోట్లు ఆ ₹120 కోట్లలో SWAMIH భాగం. ఈ డెస్క్ ₹386 కోట్లు మరియు ₹120 కోట్లను కలిపి పెద్ద మొత్తంగా చూపదు.

కొనుగోలుదారుల డబ్బు మరియు ఇతర నిధులు గ్రూపు మరియు ప్రమోటర్ల నియంత్రణలో ఉన్న సంస్థల మధ్య మళ్లించబడ్డాయని ED పేర్కొంది. ఇది ఒక సర్క్యూట్ మాత్రమే, ఒకే చెక్కు కాదు. ఈ కార్డ్‌లో పేర్కొన్న మూడు కంపెనీల కంటే ఇతర సంస్థల పేర్లు లేవు. ఈ డెస్క్ నాలుగో కంపెనీ పేరును సృష్టించదు.

ప్రమోటర్ కుటుంబంపై కూడా ED విదేశీ మ్యాప్‌ను చూపింది. కాశీ నాథ్ శుక్లా కుటుంబ సభ్యులు విదేశాలలో స్థిరపడ్డారని ED పేర్కొంది. 5 నుండి 10 ఏళ్ల కాలంలో భారతీయ ఆస్తులు విక్రయించబడ్డాయి. విదేశీ పెట్టుబడులలో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో ఒక వృద్ధాశ్రమం కూడా ఉంది. కుటుంబ సభ్యుడు ఒకరు పెట్టుబడి ద్వారా సెయింట్ కిట్స్ పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇవన్నీ ED వాక్యాలు మాత్రమే. పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం నేరం కాదు. యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లోని వృద్ధాశ్రమం మనీ లాండరింగ్ వాహనం అని నిరూపించబడలేదు. అది ఏజెన్సీ పేర్కొన్నది మాత్రమే.

సోదాల సమయంలో పత్రాలు, విదేశీ పెట్టుబడి రికార్డులు మరియు డిజిటల్ డేటాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ₹22 లక్షల బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, ఒక లగ్జరీ కారును ఫ్రీజ్ చేశారు లేదా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ₹22 లక్షలు అనేది ఫ్రీజ్ చేసిన పత్రాల మొత్తం. ఇది కొనుగోలుదారులు చెల్లించిన ₹386 కోట్లు కాదు. స్వాధీనం చేసుకున్న జాబితాలో ఉన్న లగ్జరీ కారు ఒక సాక్ష్యం మాత్రమే. అది సెక్టార్ 111లోని ఫ్లాట్ కాదు.

ఈ డెస్క్ కొనుగోలుదారుల సంఘంతో జరిగిన చివరి సమావేశం గురించి, RERA ఆర్డర్ నంబర్ గురించి లేదా ఎవరూ చెప్పని స్వాధీన తేదీ గురించి రాయదు. స్ట కిట్స్ పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న కుటుంబ సభ్యుని పేరును కూడా పేర్కొనదు, ఎందుకంటే ఆ పేరు ఇక్కడ లేదు. ఏడు ప్రాంతాలను వాటి చిరునామాల జాబితాగా మార్చదు.

కోర్టు తీర్పు ఇచ్చే వరకు, ప్రజల వద్ద ఉన్న సమాచారం ఇది: ఏడు ప్రాంతాలు. గురుగ్రామ్‌లో పేర్కొన్న రెండు ప్రాజెక్టులు. మూడు పేర్కొన్న కంపెనీలు. రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ పేరు కూడా కుటుంబ మ్యాప్‌లో ఉంది. 600 కంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు. ₹386 కోట్లు సేకరించబడ్డాయి. 10 నుండి 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా తాళాలు అందలేదు. ₹120 కోట్లు దుర్వినియోగం అయిన పెట్టుబడిదారుల డబ్బుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి, అందులో ₹98 కోట్లు SWAMIH ద్వారా. ₹22 లక్షలు మరియు ఒక కారు ఫ్రీజ్ చేయబడ్డాయి. మనీ లాండరింగ్ సోదాల్లో పేర్కొన్న పెట్టుబడి నిధి. తాళాలు ఇవ్వబడలేదని ED చెబుతోంది. ఆ వాక్యాన్ని పరిశీలించడానికి ఏజెన్సీ చేసిన మొదటి అడుగు ఈ సోదాలు.