Praja Hakku

PRAJA HAKKU

The Journalism of Outrage

విచారణ

సోమవారం జరిగిన PMLA దాడుల్లో నో-గుడ్స్ జీఎస్టీ (GST) వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ₹9.63 కోట్ల ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) కుంభకోణం ఆరోపణల కింద తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో సోదాలు జరిగాయి.

సోమవారం జరిగిన PMLA దాడుల్లో నో-గుడ్స్ జీఎస్టీ (GST) వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ₹9.63 కోట్ల ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) కుంభకోణం ఆరోపణల కింద తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో సోదాలు జరిగాయి.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఆగస్టు 24, 2026 సోమవారం నాడు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్, ఘజియాబాద్‌లతో పాటు హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో ఉన్న తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ ఆపరేషన్ లక్నో జోనల్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ సోదాలు కేవలం దర్యాప్తులో భాగమే. ఇవి ఛార్జిషీట్ నిర్ధారణ కావు మరియు ఇవి నేరం రుజువు కావు.

ఈ కేసు జంబుద్వీప్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనే సంస్థకు సంబంధించినది. ఏజెన్సీ వర్గాల ప్రకారం, ఈ సంస్థ నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు, ఈ-వే బిల్లులను ఉపయోగించి, ఎలాంటి వస్తువుల రవాణా లేకుండా నకిలీ ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) ను సృష్టించి, ఇతరులకు బదిలీ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఖజానాకు ₹9.63 కోట్ల మేర నష్టం కలిగించేలా మోసపూరితంగా ఈ ITC ని పొందినట్లు జీఎస్టీ అధికారులు నిర్ధారించారు; ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈ మొత్తాన్ని PMLA కింద నేర ఆదాయంగా పరిగణిస్తోంది. ₹9.63 కోట్లు అనేది సోమవారం నాడు అధికారులు పేర్కొన్న జీఎస్టీ (GST) లెక్క. ఇది మనీ లాండరింగ్ ఫైల్‌లో ఉన్న ఆరోపిత నకిలీ క్రెడిట్ మాత్రమే. ఇది ట్రయల్ కోర్టు నిర్ధారించిన నష్టం కాదు.

ఈ సంస్థ నకిలీ లేదా ఉనికిలో లేని పలు సంస్థల ద్వారా సర్క్యులర్ లావాదేవీలు, ఫండ్స్ లేయరింగ్ మరియు నగదు ఉపసంహరణలకు పాల్పడిందని ED ఆరోపించింది. నేర ఆదాయాన్ని గుర్తించడం, ఇతర లబ్ధిదారులను వెలికితీయడం మరియు డాక్యుమెంటరీ, డిజిటల్ ఆధారాలను సేకరించడం ఈ సోదాల లక్ష్యం. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ కంపెనీని వెంటనే సంప్రదించలేకపోయారు. షెల్ సంస్థల ద్వారా ఫండ్స్ లేయరింగ్ చేశారనే ఏజెన్సీ ఆరోపణ రుజువు కాలేదు. కంపెనీ నుండి వెంటనే స్పందన లేకపోవడం కేవలం రిపోర్టింగ్ వాస్తవం మాత్రమే, అది నేరాన్ని అంగీకరించడం కాదు.

ముజఫర్‌నగర్, ఘజియాబాద్, ఫరీదాబాద్ అనే మూడు పట్టణాల్లోని తొమ్మిది ప్రాంగణాల్లో సోమవారం ఈ సోదాలు జరిగాయి. లక్నో జోనల్ ఆఫీస్ ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. ఈ రిపోర్ట్‌లో డైరెక్టర్ల జాబితా, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, నగదు జప్తు మొత్తం లేదా రిమాండ్ వంటి వివరాలను మేము కల్పించి చెప్పము. ఈ సమాచారం ప్రకారం ఎలాంటి అరెస్టు నమోదు కాలేదు. అలాగే ఎలాంటి జప్తు మొత్తం నమోదు కాలేదు. ఆ వివరాలు లేవు కాబట్టి వాటిని ప్రస్తావించలేదు.

ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మోసం ఆరోపించబడినప్పుడు, మనీ లాండరింగ్ ఫైల్ దానిని ఒక షెడ్యూల్డ్ నేరంగా పరిగణించి, దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని పసిగట్టగలదు. జీఎస్టీ (GST) నిర్ధారించిన ₹9.63 కోట్లు ఈ కేసులో ప్రధాన ఆధారం. PMLA కింద జరిగిన సోదాలు సోమవారం నాటి చర్య. ఈ రెండింటినీ అనుసంధానించడమే ఏజెన్సీ వాదన. అయితే, ఏజెన్సీ వాదన అనేది కోర్టులో నేరం రుజువు కావడం కాదు.

ఈ ఫైల్‌లో ఫామ్ B లేదా పోలింగ్ తేదీల గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తదుపరి నివేదిక సమర్పించి, కోర్టు దానిని పరీక్షించే వరకు, సోమవారం జరిగిన తొమ్మిది ప్రాంగణాల సోదాలు, లక్నో జోనల్ ఆపరేషన్, జంబుద్వీప్ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అనే సంస్థ, వస్తువుల రవాణా లేకుండా నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు, ఈ-వే బిల్లులు, నకిలీ లేదా ఉనికిలో లేని సంస్థల ద్వారా సర్క్యులర్ లేయరింగ్ మరియు ₹9.63 కోట్ల మోసపూరిత ఇన్‌పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆరోపణలు మాత్రమే పబ్లిక్ రికార్డుగా మిగిలిపోతాయి. ప్రతి రూపాయి ఆరోపణ మాత్రమే. ఎలాంటి వస్తువులు రవాణా కాలేదని స్పష్టమైంది. ఏ కోర్టు కూడా నేరాన్ని నిర్ధారించలేదు.