सोमवार को PMLA के तहत GST फर्जीवाड़े की जांच: नौ परिसरों पर छापेमारी। Jambudwip Exports और Imports पर ₹9.63 करोड़ के फर्जी Input Tax Credit का आरोप।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार, 24 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में नौ परिसरों पर Prevention of Money Laundering Act के तहत तलाशी ली। यह अभियान लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा चलाया गया था। ये तलाशी जांच के कदम हैं। ये कोई चार्ज-शीट का निष्कर्ष या सजा नहीं हैं।
यह मामला Jambudwip Exports और Imports से जुड़ा है, जिसने एजेंसी के अनुसार, बिना सामान की वास्तविक आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल का उपयोग करके फर्जी Input Tax Credit उत्पन्न और पास किया। माल और सेवा कर (GST) अधिकारियों ने ₹9.63 करोड़ के फर्जी Input Tax Credit के धोखाधड़ी वाले उपयोग की पुष्टि की है, जिससे सरकारी खजाने को गलत नुकसान हुआ है; प्रवर्तन निदेशालय इस राशि को Prevention of Money Laundering Act के तहत अपराध की आय मानकर चल रहा है। ₹9.63 करोड़ वह आंकड़ा है जिसे सोमवार को डेस्क पर दोहराया गया है। यह एक खुली मनी-लॉन्ड्रिंग फाइल पर एक कथित फर्जी क्रेडिट बना हुआ है। यह किसी ट्रायल कोर्ट का नुकसान नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कई फर्जी या अस्तित्वहीन संस्थाओं के माध्यम से सर्कुलर लेनदेन, फंड की लेयरिंग और नकद निकासी का इस्तेमाल किया। इन छापों का उद्देश्य आय का पता लगाना, अन्य लाभार्थियों की पहचान करना और दस्तावेजी व डिजिटल सबूत बरामद करना था। आगे की जांच चल रही है। कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका। शेल संस्थाओं के माध्यम से लेयरिंग का एजेंसी का आरोप कोई सिद्ध सर्किट नहीं है। कंपनी की तत्काल प्रतिक्रिया का अभाव एक रिपोर्टिंग तथ्य है। यह कोई स्वीकृति नहीं है।
सोमवार की भौगोलिक स्थिति तीन शहरों में फैले नौ परिसरों की है। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हैं। फरीदाबाद हरियाणा में है। लखनऊ वह जोनल कार्यालय है जिसने ये तलाशी ली। यह डेस्क निदेशकों की सूची, बैंक-खाता अनुसूची, नकद-जब्ती कुल, या टिप द्वारा समर्थित रिमांड का आविष्कार नहीं करेगा। इस टिप पर किसी गिरफ्तारी का रिकॉर्ड नहीं है। इस टिप पर किसी अटैचमेंट आंकड़े का रिकॉर्ड नहीं है। वे चुप्पी ही रहेंगी।
जब Input Tax Credit धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक ऐसा आधार होता है जिसे मनी-लॉन्ड्रिंग फाइल तभी उठा सकती है जब यह कहा जाए कि एक निर्धारित अपराध ने आय उत्पन्न की है। ₹9.63 करोड़ का GST आंकड़ा इस कार्ड पर आधार संख्या है। Prevention of Money Laundering Act के तहत तलाशी सोमवार का कदम है। दोनों को जोड़ना एजेंसी की केस थ्योरी है। केस थ्योरी सजा नहीं है।
इस फाइल पर Form B और किसी भी पोल डेट की सूचना नहीं दी गई है। जब तक प्रवर्तन निदेशालय आगे का कागजात नहीं लिखता और कोई अदालत इसका परीक्षण नहीं करती, सार्वजनिक लेज़र सोमवार की मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में नौ-परिसर की तलाशी, एक लखनऊ जोनल ऑपरेशन, एक नामित फर्म — Jambudwip Exports और Imports — कथित फर्जी चालान और ई-वे बिल बिना सामान की आवाजाही के, कथित फर्जी या अस्तित्वहीन संस्थाओं के माध्यम से सर्कुलर लेयरिंग, और अपराध की आय के रूप में माने गए ₹9.63 करोड़ के कथित फर्जी Input Tax Credit तक सीमित है। हर रुपया आरोप ही है। ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई सामान भेजा गया था। किसी अदालत ने अपराध सिद्ध नहीं किया है।
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