गोवा डिजिटल-अरेस्ट मामले में ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। ₹30,000 करोड़ और ₹27,850 करोड़ के दो अलग-अलग आंकड़े इस जांच में दर्ज हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार, 23 अगस्त 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को गिरफ्तार किया। यह मामला गोवा में शुरू हुई एक डिजिटल-अरेस्ट साइबर-धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का है। गिरफ्तारी एजेंसी की एक प्रक्रिया है, यह कोई सजा या दोषसिद्धि नहीं है।
गिरफ्तारी और पेशी को लेकर सार्वजनिक बयानों में विरोधाभास है। एक सार्वजनिक बयान के अनुसार, दोनों को मुंबई से ले जाया गया और मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने पोंडा (Panaji) के लिए ट्रांजिट रिमांड मंजूर की, जहां यह मामला दर्ज है। एक अन्य सार्वजनिक बयान, जिसमें एजेंसी का हवाला दिया गया है, 23 अगस्त की गिरफ्तारी और पेशी को गोवा में बताता है। यह डेस्क दोनों स्थानों को दर्ज कर रही है और किसी एक को नहीं चुन रही है।
इस मामले की शुरुआत 9 जून 2025 को उत्तर गोवा के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से हुई, जो एक सार्वजनिक बयान के अनुसार FIR संख्या 17/2025 है। गोवा के एक निवासी को 21 मई और 2 जून 2025 के बीच एक डिजिटल-अरेस्ट घोटाले के जरिए 'सीक्रेट सुपरविज़न अकाउंट' (Secret Supervision Accounts) के रूप में गलत तरीके से वर्णित खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया था। एक सार्वजनिक बयान के अनुसार यह ट्रांसफर लगभग ₹2.60 करोड़ था। एक अन्य सार्वजनिक बयान के अनुसार यह ₹2,60,33,634 था। ये एक ही मूल ट्रांसफर के दो अलग-अलग आंकड़े हैं। यह डेस्क एक को दूसरे में नहीं मिलाएगी।
एजेंसी के बयान के अनुसार, अवैध कमाई को पहले नकद में और फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाइसेंस प्राप्त 'फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर' (FFMC) कंपनियों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में बदल दिया गया। पीड़ितों के पैसे को कुछ ही घंटों के भीतर निष्क्रिय या नए खातों के माध्यम से भेजा गया और 400 से अधिक लाभार्थी खातों में बांट दिया गया। ये कंपनियां मामूली साधनों वाले लोगों के नाम पर बनाई गई थीं, जिनमें ड्राइवर और एक कमरे के मकानों में रहने वाले लोग निदेशक के रूप में शामिल थे, जबकि खातों का नियंत्रण दूसरों के पास रहा। ये एजेंसी के आरोप हैं, न कि किसी ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष।
इस मामले में दो अलग-अलग आंकड़े हैं और यह डेस्क दोनों को दर्ज रखेगी। एक सार्वजनिक बयान में ₹30,000 करोड़ के लेन-देन, संदिग्धों के ₹27,000 करोड़ के बैंक लेन-देन और ₹3,000 करोड़ के नकद सौदों, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 300 पीड़ित शिकायतों और 150-160 FIRs, तथा लगभग ₹4,000 करोड़ की अनुमानित धोखाधड़ी वाले नेटवर्क का जिक्र है। एजेंसी के बयान में, अलग से, कहा गया है कि आपस में जुड़े कमोडिटी-ट्रेडिंग, ट्रैवल और फॉरेक्स संस्थाओं ने ₹27,850 करोड़ से अधिक के बैंकिंग लेन-देन किए और नकद में लगभग ₹2,904 करोड़ जमा किए, जिसमें 61,448 बल्क नोट एक्सेप्टेंस मशीन (BNAM) लेन-देन के माध्यम से ₹584.70 करोड़ शामिल हैं; 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 330 पीड़ित शिकायतों और 163 FIRs में खातों की जांच की जा रही है; कुल रिपोर्ट किया गया नुकसान ₹417.49 करोड़ है; और 101 शिकायतों में, एक पीड़ित का पैसा उसी नेटवर्क की दो या दो से अधिक संस्थाओं में गया। ₹30,000 करोड़ और लगभग ₹4,000 करोड़ सार्वजनिक खाते के आंकड़े के रूप में दर्ज रहेंगे। ₹27,850 करोड़ और ₹417.49 करोड़ एजेंसी के बयान के आंकड़े के रूप में दर्ज रहेंगे। यह डेस्क उन्हें एक कुल राशि में नहीं मिलाएगी।
17 जुलाई 2026 को मुंबई और गोवा में 20 परिसरों की तलाशी ली गई, और 21 अगस्त को और परिसरों की तलाशी ली गई। लगभग ₹3.25 करोड़ नकद, साथ ही डिजिटल उपकरण, रिकॉर्ड और वैधानिक रजिस्टर जब्त किए गए हैं।
एक सार्वजनिक बयान में कहा गया है कि एजेंसी से सोमवार, 24 अगस्त को पोंडा की एक विशेष अदालत में दोनों को पेश करने की उम्मीद थी, ताकि हिरासत में पूछताछ की जा सके। इस पेशी का परिणाम इस खबर में पुष्ट नहीं किया गया है। यह डेस्क रिमांड आदेश का अनुमान नहीं लगाएगी।
मुंबई और पोंडा वे दो स्थान हैं जिनमें विरोधाभास है। उत्तर गोवा के साइबर-क्राइम पुलिस स्टेशन में मूल FIR दर्ज है। इस मामले में फॉर्म B और किसी भी पोल डेट की सूचना नहीं दी गई है। जब तक अदालत कोई आदेश नहीं देती, सार्वजनिक रिकॉर्ड में रविवार को PMLA के तहत दो नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी, एक गोवा डिजिटल-अरेस्ट मामला, 21 मई और 2 जून 2025 के बीच सीक्रेट सुपरविज़न अकाउंट के जरिए जबरन वसूली, मूल ट्रांसफर के दो अलग-अलग आंकड़े, दो अलग-अलग वित्तीय आंकड़े — एक सार्वजनिक खाते पर ₹30,000 करोड़ के लेन-देन और लगभग ₹4,000 करोड़ की अनुमानित धोखाधड़ी, और एजेंसी के बयान पर ₹27,850 करोड़ का बैंकिंग और ₹417.49 करोड़ का रिपोर्ट किया गया नुकसान — लगभग ₹3.25 करोड़ की जब्ती, और सोमवार की पेशी जिसका परिणाम इस डेस्क के पास नहीं है, शामिल है। हर रुपया और हर आरोप केवल एक आरोप ही है।
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