प्रवर्तन निदेशालय ने सीएमआरएल भुगतान मामले में हावाला लेनदेन के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। वेना के खातों में राशि सीएमआरएल की रसीदों से अधिक पाई गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आठ स्थानों पर छापेमारी के एक दिन बाद हावाला लेनदेन के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन की पुत्री वेना विजयन के स्वामित्व वाली एक आईटी फर्म को अवैध सीएमआरएल भुगतान से संबंधित है। ये ईडी के आरोप हैं, कोई दोषसिद्धि नहीं।

एजेंसी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वेना ने यूएई दिरहम और भारतीय रुपयों में दुबई को पैसा ट्रांसफर किया। हावाला रूट से संबंधित कई बयान और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। निदेशालय ने आरोप लगाया कि वह अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से परे धन का प्रबंधन कर रही थी। उसके हस्तलिखित खातों में राशि सीएमआरएल से प्राप्त राशि से अधिक थी।

ईडी के अनुसार, हस्तलिखित खाते जो सीएमआरएल की रसीदों से ऊपर थे, वे खातों की दूसरी किताब का संकेत देते हैं। यह डेस्क यह नहीं बताएगा कि उन किताबों में क्या सूचीबद्ध था। सार्वजनिक आंकड़े दो ईडी नोटिंग हैं। दुबई ट्रांसफर की गई राशि 3.49 लाख यूएई दिरहम थी, जो 85 लाख रुपये के बराबर है। भारतीय रुपयों में रखी गई राशि लगभग 20.05 करोड़ रुपये थी। ईडी ने इन्हें दो अलग-अलग नोटिंग के रूप में प्रस्तुत किया है।

निदेशालय के अपने शब्द इस प्रकार हैं: हावाला रूट के माध्यम से धन हस्तांतरण से संबंधित कई बयान और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। वेना अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से परे धन का प्रबंधन कर रही है। उसके हस्तलिखित खातों में राशि सीएमआरएल से प्राप्त राशि से अधिक थी। दुबई ट्रांसफर की गई राशि 3.49 लाख यूएई दिरहम (85 लाख रुपये) थी। भारतीय रुपयों में रखी गई राशि लगभग 20.05 करोड़ रुपये थी। ये एजेंसी के बयान हैं, अदालत के फैसले नहीं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, वेना टी द्वारा इंटरनेट कॉल के लिए उपयोग किए गए एक सिम कार्ड को कोझिकोड के एक डीवाईएफआई नेता के नाम पर लिया गया था। यह जानकारी अनंतिम स्रोतों से प्राप्त हुई है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कानूनी राय मांगी है, वह वेना से फिर से पूछताछ कर सकता है और राष्ट्रीय साइबर प्रयोगशाला का उपयोग कर सकता है। 'कानूनी राय मांगी' का अर्थ अधिनियम लागू करना नहीं है। 'पूछताछ कर सकता है' का अर्थ समन जारी करना नहीं है। 'प्रयोगशाला का उपयोग कर सकता है' का अर्थ लैब रिपोर्ट प्राप्त करना नहीं है।

ईडी का कोच्चि ज़ोन वह कार्यालय है जिसने यह कार्रवाई की। आठ स्थानों पर छापेमारी की गई, लेकिन उनके पते सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कोझिकोड का उल्लेख केवल सिम कार्ड की जानकारी में आता है। थiruvananthapuram वह राजनीतिक राजधानी है जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा है। ईडी के अनुसार पैसा दुबई गया था।

यह डेस्क आईटी फर्म का नाम नहीं बताएगा क्योंकि आधिकारिक जानकारी में उसका नाम नहीं है। यह सीएमआरएल अनुबंध की राशि का अनुमान नहीं लगाएगा। यह किसी बचाव पक्ष के बयान को प्रकाशित नहीं करेगा क्योंकि कोई बयान नहीं दिया गया है। यह हस्तलिखित खातों को ऑडिटेड खाते नहीं मानेगा। यह वेना या पिनारायी विजयन की तस्वीर प्रकाशित नहीं करेगा।

जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, सार्वजनिक जानकारी में आठ स्थानों पर छापेमारी, ईडी का हावाला का आरोप, 3.49 लाख दिरहम (85 लाख रुपये) की नोटिंग, 20.05 करोड़ रुपये की नोटिंग, हस्तलिखित खाते और फेमा से संबंधित अनंतिम जानकारी शामिल है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री की जांच हो सकती है, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया है। हावाला का रास्ता वही है जो निदेशालय का दावा है।