सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर तीन गिरफ्तार, 17 खातों में 25.45 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी।

सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के बाहर से म्युल बैंक-अकाउंट किट की आपूर्ति की जा रही थी। मुंबई पुलिस ने गुरुवार, 20 अगस्त को तीन एजेंटों को गिरफ्तार किया, जिन पर साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए जाने वाले किट बनाने का आरोप है। एक म्युल अकाउंट एक वास्तविक खाता होता है जिसका संचालन कोई और करता है। पुलिस के अनुसार, लोगों को ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के माध्यम से कमाई का लालच दिया गया। पैसों की सख्त जरूरत वाले लोगों को छोटे प्रोत्साहन दिए गए। इसके बाद पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड एजेंटों द्वारा ले लिए गए। यही पूरा बंडल किट कहलाता है। यह मामला डोंगरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 317 और 3(5), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(c) और 66(d) के तहत आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति मध्य प्रदेश के हैं। निखिल कमलकुमार जसवानी (28), राहुल श्यामलाल परवानी (32) और जय बिहारिलाल तीर्थानी (26) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत एक हिरासत आदेश है, यह दोषसिद्धि नहीं है। पांच अन्य लोग अभी भी वांछित हैं। तीन महिला उप-एजेंटों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 35(3) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। 110 बैंक खातों में से अब तक 17 के विवरण बैंकों से प्राप्त हुए हैं। 25.45 करोड़ रुपये उन 17 खातों में हैं। अन्य 93 खाते अभी भी बैंकों की प्रतीक्षा सूची में हैं। इस डेस्क ने यह दावा नहीं किया है कि सभी 110 खातों का योग कर लिया गया है। केवल 17 खातों पर 25.45 करोड़ रुपये की राशि का पता चला है, जो 1.5 से 2 महीने में हुई है। इन खातों से कम से कम 38 साइबर अपराध जुड़े हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह 11 क्षेत्राधिकार हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर बेची गई म्युल किट, यदि पुलिस का मामला सही है, तो उस शहर में धोखाधड़ी किट है जहाँ भर्ती किया गया व्यक्ति कभी गया ही नहीं। जब्त की गई वस्तुओं की सूची एक कार्यालय की तरह है, कोई नारा नहीं। पैंतालीस पासबुक। सत्तर डेबिट कार्ड। छत्तीस सिम कार्ड। तेईस फोन। तीन लैपटॉप। एक टैबलेट। बारह बैंक किट। एक मोटर कार। पुलिस ने इस बरामदगी का मूल्य लगभग 50 लाख रुपये आंका है। 50 लाख रुपये किट और कार का आंकड़ा है। यह 25.45 करोड़ रुपये से अलग है जो 17 खातों से गुजरा है। इन दोनों आंकड़ों को एक असत्यापित कुल योग में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जांच का विस्तार गोवंडी, मानखुर्द, डोंगरी, बेलपुर, पनवेल और उस्मानाबाद तक किया गया है। यह मुंबई और उससे आगे का नक्शा है: दो पूर्वी उपनगर, वह स्टेशन जहाँ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज है, दो नवी मुंबई के स्थान और एक जिला। पुलिस उपायुक्त (जोन-1) मनीष कल्वानिया ने मामले पर जानकारी दी। इस डेस्क ने उनके द्वारा कोई उद्धरण नहीं जोड़ा है। जनता जो देख सकती है वह एक 'फैक्ट्री ग्रामर' है। पैसों की जरूरत वाले व्यक्ति को एक छोटा प्रोत्साहन और गेमिंग, सट्टेबाजी या कैसीनो की कहानी दी जाती है। बैंक के कागजात एजेंट के पास चले जाते हैं। सिम कार्ड भी एजेंट के पास चला जाता है। कहीं और, एक साइबर धोखाधड़ी उस कागजात का उपयोग करती है। भर्ती किए गए व्यक्ति के पास एक अपराध का KYC नाम रह जाता है जो उन ग्यारह क्षेत्राधिकारों तक पहुँच गया। इस डेस्क ने प्रोत्साहन की राशि का आविष्कार नहीं किया है। कार्ड में